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admin 2019-08-12 阅读:290

   证券代码:002806 证券简称:华锋股份布告编号:2019-045

  广东华锋新能源科技股份有限公司关于调整公司揭露发行可转化公司债券计划的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月26日举行第四届董事会第二十四次会议,并于2018年12月12日举行2018年第七次暂时股东大会,审议经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法令、法规、规范性文件的规则,结合当时监管方针、商场环境的改变和公司实践情况,公司拟对本次揭露发行可转化公司债券的计划进行调整,详细为调整原计划之“2.2发行规划和2.17本次征集资金用处”,即发行规划由不超越人民币48,000.00万元(含48,000.00万元)调整为不超越人民币35,240.00万元(含35,240.00万元),征集资金用处由出资于“肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司低压腐蚀生产线项目”、“新能源轿车动力系统渠道智能制作研制及工业化建设项目(一期)”、“新能源轿车智能控制系统仿真剖析中心建设项目”调整为出资于“新能源轿车动力系统渠道智能制作研制及工业化建设项目(一期)”、“新能源轿车智能控制系统仿真剖析中心建设项目”,揭露发行可转化公司债券计划的其他条款不变。

  调整前后本次揭露发行可转化公司债券计划中上述两项条款之比照情况如下:

  一、发行规划

  调整前:

  依据相关法令法规的规则并结合公司财务情况和出资计划,本次拟发行可转化公司债券征集资金总额不超越人民币48,000.00万元(含48,000.00万元),详细征集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确认。

  调整后:

  依据相关法令法规的规则并结合公司财务情况和出资计划,本次拟发行可转化公司债券征集资金总额不超越人民币35,240.00万元(含35,240.00万元),详细征集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确认。

  二、征集资金用处

  调整前:

  公司本次揭露发行可转化公司债券拟征集资金总额不超越48,000.00万元(含48,000.00万元),所征集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目的出资:

  单位:万元

  ■

  项目总出资金额高于本次征集资金运用金额部分由公司自筹处理;本次揭露发行可转化公司债券实践征集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满意上述悉数项目资金需求,资金缺口由公司自筹处理。如本次征集资金到位时刻与项目施行进展不一致,公司可依据实践情况以其他资金先行投入,征集资金到位后予以置换。在终究确认的本次募投项目范围内,公司董事会可依据项目的实践需求,对上述项目的征集资金投入次序和金额进行恰当调整。

  调整后:

  公司本次揭露发行可转化公司债券拟征集资金总额不超越35,240.00万元(含35,240.00万元),所征集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目的出资:

  单位:万元

  ■

  项目总出资金额高于本次征集资金运用金额部分由公司自筹处理;本次揭露发行可转化公司债券实践征集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满意上述悉数项目资金需求,资金缺口由公司自筹处理。如本次征集资金到位时刻与项目施行进展不一致,公司可依据实践情况以其他资金先行投入,征集资金到位后予以置换。在终究确认的本次募投项目范围内,公司董事会可依据项目的实践需求,对上述项目的征集资金投入次序和金额进行恰当调整。

  本次调整揭露发行可转化公司债券计划事宜现已公司第四届董事会第三十二次会议审议经过,并经中国证监会核准后方可施行,且终究以中国证监会核准的计划为准。

  特此布告。

  广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

  二〇一九年八月八日

(责任编辑:DF515)